Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) communique une nouvelle liste des pays et des territoires non coopératifs (PTNC)

Communiqué de presse

Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) communique une nouvelle liste des pays et des
territoires non coopératifs (PTNC)
Ottawa, 29 juin 2006 Le GAFI, dont le Canada est membre, a annoncé qu'il avait retiré le Nigeria de la liste des
pays et territoires non coopératifs (PTNC). Conformément aux pratiques antérieures, le GAFI continuera de surveiller de près la
mise en uvre de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent dans ce pays.
Seul le Myanmar demeure sur la liste des PTNC du GAFI.
Le GAFI demande donc à ses membres d'aviser leurs banques et leurs autres institutions et intermédiaires financiers
des changements apportés à la liste des PTNC et de porter une attention particulière aux activités et aux opérations effectuées
avec des personnes, y compris des sociétés et des institutions, dans des pays et territoires non coopératifs.
Par conséquent, en ce qui a trait aux activités ou affaires qui pourraient être transigées avec des personnes ou des entités
domiciliées dans les PTNC, une attention spéciale devrait être accordée à faire preuve de diligence raisonnable et de prudence
dans la réalisation d'opérations avec ces personnes ou ces entités.
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a lui-même diffusé un avis à toutes les institutions financières
réglementées par le gouvernement fédéral. Vous pouvez en obtenir une copie au
site Web du BSIF.
Pour de plus amples renseignements sur la liste des PTNC, veuillez consulter le
site Web du GAFI.
Créé en juillet 2000, CANAFE est un organisme fédéral autonome dont le mandat est de recueillir, d'analyser,
d'évaluer et, le cas échéant, et de communiquer des renseignements financiers dans le but de contribuer à la détection,
à la prévention et à la dissuasion du recyclage des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes.

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