Le 29 juin 2009, le Groupe d'action financière (GAFI) a publié un communiqué concernant l'Iran, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Pakistan et Sao Tomé-et-Principe. Le communiqué réitère les préoccupations du GAFI en ce qui concerne les risques relatifs aux défaillances de leur régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Par conséquent, l'avis de CANAFE du 27 février 2009, qui demande de faire preuve d'une vigilance accrue en traitant avec les entités financières d'Iran, d'Ouzbékistan, du Turkménistan, du Pakistan et de Sao Tomé-et-Principe, demeure en vigueur.
On trouvera la déclaration du GAFI à l'adresse suivante :
http://www.fatf-gafi.org
Le Canada est membre du GAFI et il appuie énergiquement les efforts déployés par
celui-ci pour combattre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a également diffusé un avis à toutes les institutions financières sous réglementation fédérale. Une copie de cet avis peut être obtenue à l'adresse suivante :
http://www.osfi-bsif.gc.ca.
