Comités du Conseil de direction

Afin de permettre au Conseil de s’acquitter de ses responsabilités en matière de gouvernance, des comités ont été mis sur pied. Ces derniers sont chargés d’examiner en détail les points avant qu’ils ne soient présentés au Conseil aux fins d’examen.

Les Comités de la vérification, des finances et des risques, de gouvernance et du service, des ressources humaines, et de la technologie et de la sécurité informent le Conseil et lui donnent des recommandations et des conseils au sujet des points qui relèvent de leur compétence.

Chaque comité élabore un plan de travail annuel afin de guider ses activités pour l’exercice à venir. La composition des comités et les liens à leurs chartes se trouvent ci-dessous.

Membres et chartes des comités

Le Comité de la vérification, des finances et des risques aide le Conseil dans l’exercice de ses responsabilités en matière de surveillance et de conseils indépendants sur les états financiers de l’Agence, le cadre comptable, les rapports financiers, les informations sur le rendement, les budgets de fonctionnement et d’immobilisations, l’approvisionnement, les contrôles internes, la tolérance au risque et l’observation des lois, règlements et lois financières. Le Comité supervise les fonctions de vérification interne, d’évaluation et de risque, la gestion des risques d’entreprise et les audits du BVG.

• Charte du Comité de la vérification, des finances et des risques
• Membres du Comité de la vérification, des finances et des risques
  • Président :
    Stanley Thompson
  • Vice-président :
    Colin Younker
  • Membres :
    • Barb Carra
    • Carole Imbeault
    • Mary Nemeth
    • David Losier
    • Madhuri Parikh
  • Présidente du Conseil :
    Suzanne Gouin

Le Comité de gouvernance et du service aide le Conseil à exercer ses responsabilités de surveillance en examinant tous les aspects du cadre de gouvernance du Conseil ainsi que les risques qui y sont associés, afin de s’assurer que le Conseil fonctionne de manière efficace. Le Comité s’assurera que l’Agence respecte ces engagements en matière de responsabilité sociale et de durabilité environnementale, tout en supervisant la transformation des services de l’Agence et les améliorations continues apportées aux services offerts aux Canadiens.

• Charte du Comité de gouvernance et du service
• Membres du Charte du Comité de gouvernance et du service
  • Présidente :
    Madhuri Parikh
  • Vice-présidente :
    Tim D'Souza
  • Membres :
    • Mary Ference
    • Mireille Saulnier
    • Colin Younker
  • Présidente du Conseil :
    Suzanne Gouin
  • Commissaire :
    Bob Hamilton

Le Comité des ressources humaines aide le Conseil dans l’exercice de ses responsabilités en examinant la gestion des ressources humaines au sein de l’Agence et en formulant des conseils et des recommandations sur les stratégies, les initiatives et les politiques de gestion des ressources humaines de l’Agence, ainsi que sur les risques connexes.

• Charte du Comité des ressources humaines
• Membres du Comité des ressources humaines
  • Présidente :
    Mary Ference
  • Vice-présidente :
    Mireille Saulnier
  • Membres :
    • Kathy Bouey
    • Tim D'Souza
    • Carole Imbeault
    • Mary Nemeth
    • Thane Sherrington
    • Karen Skinner
  • Présidente du Conseil :
    Suzanne Gouin
  • Commissaire :
    Bob Hamilton

Le Comité de la technologie et de la sécurité aide le Conseil à s’acquitter de ses responsabilités en matière de contrôle des fonctions de technologie et de sécurité, en ce qui concerne les domaines suivants : les technologies de l'information, les technologies émergentes et perturbatrices, y compris l'intelligence artificielle (IA); la sécurité physique et la cybersécurité; les activités suspectes, les menaces potentielles de fraude interne et externe; la gestion de l'information et la protection des données; la transformation numérique; l'investissement et la réalisation de grands projets; les contrôles internes et les risques associés à ce qui précède.

• Charte du Comité de la technologie et de la sécurité
• Membres du Comité de la technologie et de la sécurité
  • Présidente :
    Barbara Carra
  • Vice-président :
    David Losier
  • Membres :
    • Kathy Bouey
    • Tim D'Souza
    • Thane Sherrington
    • Karen Skinner
    • Stanley Thompson
  • Présidente du Conseil :
    Suzanne Gouin
  • Commissaire :
    Bob Hamilton